Delapidare cu criptomonede

Procurorii DIICOT Timişoara au dispus zeci de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, inclusiv în Arad, într–un dosar de delapidare şi folosirea bunurilor unei firme în inters propriu. Mai exact, două peesoane, care administrau o societate comercială în Timiş, ce se ocupa cu energia regenerabilă, au constituit un grup infracţional, cu scopul de a îşi însuşi sume mari de bani. Împreună cu alţi complici, specialişti în informatică ,au produs un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari. Ei transferau monede virtuale din portofelul firmei către portofele controlate de membrii grupării. După ce schimbau monedele virtuale in monede fiduciare, banii erau transferaţi in conturi bancare. De aici erau scoşi iar, cu sumele obţinute ,erau cumpărate diverse bunuri, imobile maşini, excursii. Totodată . ei făceau raportări fictive cu privire la câştigurile tranzacţionate. 15 persoane au fost aduse la audiei în Timişoara.