Percheziții de amploare în Arad: prejudiciu de 2,9 milioane de euro într-o schemă de investiții frauduloase

UPDATE: Zeci de români, înșelați printr-o presupusă schemă de investiții. Germania și Austria, printre țările afectate

O rețea de presupuşi falși reprezentanți ai unor societăți de investiții ar fi provocat pagube importante în România și în mai multe state europene, în special Germania și Austria.

Persoanele vizate erau contactate prin linkuri distribuite pe WhatsApp și atrase cu promisiuni de câștiguri rapide și consistente. Ulterior, acestea erau convinse să transfere bani în diferite conturi, sub pretextul unor investiții profitabile.

Potrivit informațiilor disponibile, banii ar fi fost mutați succesiv dintr-un cont în altul, într-un mecanism care ridică suspiciuni privind funcționarea unei scheme piramidale.

Un element important este faptul că linkurile folosite în această presupusă fraudă ar fi fost reclamate în mai multe țări ale Uniunii Europene. Numărul victimelor din străinătate ar putea fi mult mai mare decât cel înregistrat în România.

Autoritățile urmează să stabilească dacă toate cazurile au legătură cu aceeași rețea, cine sunt beneficiarii sumelor transferate și care este traseul banilor.

Persoanele care au fost contactate sau au pierdut bani sunt îndemnate să păstreze conversațiile, linkurile și documentele bancare și să sesizeze autoritățile.

Frauda ar putea avea ramificații internaționale, iar amploarea reală a prejudiciului este încă în curs de stabilire.

Știre inițială

14 percheziții domiciliare au fost efectuate în cadrul unei anchete privind spălarea banilor și falsul în înscrisuri sub semnătură privată. Șase persoane fizice și juridice sunt vizate de măsuri asigurătorii.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cu sprijinul mai multor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au desfășurat 14 percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează o amplă schemă de fraudă cu investiții.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, ancheta vizează infracțiuni de spălare a banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură cu transferul și disimularea originii ilicite a unei sume de aproximativ 2,9 milioane de euro.

Banii ar proveni din infracțiuni de înșelăciune comise pe teritoriul mai multor state europene, prin intermediul unei scheme infracționale de tip investițional, pusă în aplicare în perioada mai-iulie 2025.

În cadrul anchetei, procurorii au dispus și măsuri asigurătorii în ceea ce privește șase suspecți, atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Cercetările sunt în desfășurare, urmărirea penală fiind în curs.

Acțiunea, desfășurată în cadrul Operațiunii Jupiter

Reprezentanții Parchetului precizează că activitățile fac parte din cadrul „Operațiunii Jupiter”, demarată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Autoritățile subliniază că desfășurarea acestor activități judiciare nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.